* Asesinato: Se sospechaba que Siegel estaba involucrado en varios asesinatos, incluido el asesinato de Harry Greenberg en 1931 y el asesinato de Benjamin "Bugsy" Siegel en 1941.
* Evasión fiscal: Siegel fue declarado culpable de evasión de impuestos en 1944 y cumplió una condena de un año en una prisión federal.
* Apuestas ilegales: Siegel estuvo involucrado en operaciones de juego ilegales en Las Vegas, incluido el Flamingo Hotel and Casino. Figuras del crimen organizado lo expulsaron del Flamingo en 1947.